Mexicanos usan bitcoin y tether para comprar ingredientes de fentanilo a chinos

Tras realizar un anális de las billeteras utilizadas por estas empresas, Elliptic descubrió que han recibido miles de pagos con un precio aproximado de 27 millones de dólares. Con los precios actuales, dicha cantidad alcanzaría para comprar químicos suficientes y producir fentanilo con un valor de venta de más de 54,000 millones de dólares.

Estas transacciones deberían ser imposibles considerando las restricciones que el régimen chino tiene sobre las criptomonedas, indica el reporte. Sin embargo, las empresas proveedoras aceptan su uso al utilizar cuentas de exchanges fuera de China. Lo cual puede indicar que estas empresas utilizan intermediarios para ayudarlos a convertir los pagos en criptomonedas en renminbi o yuan, como se le conoce a la moneda china.

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El Departamento del Tesoro ya había sancionado a empresas y operadores de criptomonedas por casos relacionados con el fentanilo, en abril pasado. Y lo que constató Elliptic es que “el número de pagos en criptomonedas enviados a direcciones compartidas por los proveedores de precursores ha aumentado un 450 % año tras año. La mayoría de los pagos por valor del dólar estadounidense se han realizado en bitcoin y con Tether, la moneda stablecoin vinculada al dólar, en segundo lugar”.

Los cárteles mexicanos pagan en USDT o Bitcoin

Según Elliptic, “los proveedores no mostraron preocupaciones sobre cómo se usaría el químico, y algunos explicaron que era su producto más vendido y que podría usarse para producir fentanilo. Otros mencionaron deliberadamente que lo habían vendido a clientes en México. Cuando se le preguntó si estos clientes con sede en México pagaban con criptomonedas, uno respondió que siempre usan USDT o Bitcoin. No hay problema”.

El Departamento del Tesoro sancionó recientemente reveló que sancionó al mexicano Joaquín Guzmán López, uno de los 'Chapitos', por sus presuntos nexos con una red de tráfico de fentanilo. Él es uno de los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa.

"Los sancionados hoy forman parte de una red del Cartel de Sinaloa supervisada por Los Chapitos y responsable de una parte significativa del tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas letales hacia los Estados Unidos", indicó la autoridad estadounidense.

Tanto el gobierno mexicano como el estadounidense ya reclamaron a China por no hacer los esfuerzos necesarios para contener el tráfico de fentanilo y sus precursores hacia México y Estados Unidos. Elliptic entregará posteriormente otro avance de su investigación, para mostrar cómo funciona el mercado en la darkweb, con el uso de criptoactivos.