La UIF esperará a la audiencia para agregar denuncias contra Ricardo Anaya

Informó que una vez que conozca oficialmente y a detalle las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en contra de Anaya Cortés la UIF decidirá si también presenta otra imputación.

El funcionario acudió este miércoles a la plenaria de los diputados federales electos del partido del Trabajo (PT), encabezados por su dirigencia nacional y en entrevista rechazó que haya intención de actuar con venganza política.

Empero, sí se señalarán las irregularidades que puedan encontrarse en el manejo financiero del panista, expuso.

Informó que Anaya es sólo una de las 71 personas que fueron señaladas por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien se adhirió al criterio de oportunidad para revelar información de presuntos ilícitos de los que tuvo conocimiento, a cambio de beneficios en su propio caso penal.

Nieto Castillo dijo que la UIF ya entregó a diversas autoridades, entre ellas a la FGR, información financiera sobre 35 de las personas señaladas por Lozoya y se han presentado denuncias contra 23 en las que se considera que hay elementos para proceder penalmente.

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En entrevista, garantizó que habrá imparcialidad pues –dijo- el presidente Andrés Manuel López Obrador le instruyó actuar “sin filias ni fobias”.

Sobre las investigaciones a los expresidentes de la República dijo que continúan las investigaciones y se han realizado diligencias y peticiones de información diversas.

El funcionario de la UIF, adscrita a la Secretaría de Hacienda, instó a los legisladores reunidos en plenaria a realizar reformas sobre Ley Antilavado y la Ley de Instituciones de Crédito.

FGR abre detalles de investigación contra Anaya

Este miércoles, la FGR dio a conocer detalles en "versión pública" de la imputación contra del excandidato presidencial panista. La dependencia informó que la investigación se basa en los testimonios de Emilio Lozoya y tres testigos más, quienes aseguran haberle enviado o entregado dinero, o haberlo visto en la oficina del exdirector de Pemex.

"Los altos funcionarios de Odebrecht Brasil, Hilberto 'N', Marcelo 'N', Luiz 'N' y Luis 'N', señalaron en actas ministeriales en dicho país, su intención de obtener, a partir del año 2012, controles y contratos en operaciones sustantivas en el área petrolera mexicana; y, para ello, entregaron sobornos a Emilio 'N', como un primer pago por 10 millones de dólares, para garantizar el control sobre esa producción petrolera. Emilio 'N', en su denuncia de 2020, señaló que recibió instrucciones 'superiores' para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo 'N', para que votara a favor de la Reforma Energética que privatizaría la producción petrolera mexicana, en favor de empresas extranjeras, como Odebrecht Brasil", se lee en la primera parte del comunicado.

"Según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo 'N' por una persona de confianza del propio Emilio 'N', cuyo nombre es Norberto 'N'; misma cantidad que le entregó a Ricardo 'N', en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el año 2014", destaca.