El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que de diciembre de 2018 a la fecha han sido bloqueados 211 millones 299,000 pesos de cuentas relacionadas con el delito de trata de personas.
Al presentar el documento Guía para la prevención y detección de operaciones relacionadas con la trata de personas para quienes realizan actividades vulnerables, el funcionario federal dijo que esos recursos congelados corresponden a tres casos en concreto.
"El primero tiene que ver con la página Zona Divas, el segundo está relacionado con 'el Cepillo', un tratante de niñas de los estados de Puebla y Tlaxcala. Tenemos además denunciado el caso del señor Kamel Nacif, que desafortunadamente un juez de distrito le concedió la suspensión y movió 800 millones de pesos que le teníamos congelados, y finalmente estamos presentando una denuncia relacionada con el caso Freedman", señaló.
Nieto dijo que la dependencia a su cargo está también trabajando con el Gobierno de la Ciudad de México, y particularmente con la fiscal Ernestina Godoy, en otro caso concreto.
"En muchas de estas operaciones que hemos detectado, hay evidentemente vínculo con delincuencia organizada, particularmente en Zona Divas hay una relación directa con el cártel La Unión Tepito", agregó el funcionario.
"Hemos recibido 254 reportes de operaciones inusuales relacionadas con la trata de personas, de las cuales sobresalen la Ciudad de México, el estado de Quintana Roo y Jalisco. Respecto a Tlaxcala, en efecto, Tenancingo es un espacio donde hemos desarrollado investigación para poder presentar las denuncias correspondientes", dijo Nieto.
De acuerdo con la UIF, se ha detectado que los criminales dedicados a la trata de personas usualmente buscan lavar sus ganancias por medio de transmisores de dinero. Este ilícito es el segundo delito que deja mayores ganancias para el crimen, después de la venta de drogas.
El titular de la UIF subrayó que es difícil estimar los ingresos que deja la delincuencia organizada en materia de trata, pero, según cálculos de la ONU, se cree que ascienden a 150,000 millones de dólares a nivel mundial. De ese monto, 12% se origina en América Latina.
