La UIF pide información a EU sobre red de corrupción ligada a García Luna

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que el gobierno de México ya proporcionó información a los fiscales del distrito oeste de Nueva York para el procesamiento de quien fuera exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón.

Conoce más:

México

Santiago Nieto revela nombres de vinculados con García Luna

En México, la UIF ya denunció a Cárdenas Palomino ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero, por lo que se trata del primer exfuncionario cercano a García Luna en estar sujeto a una investigación.

Además, de acuerdo con Santiago Nieto, desde diciembre pasado también se le congelaron sus cuentas. En una entrevista que concedió al semanario Proceso, Nieto Castillo informó que con el congelamiento de cuentas, fue posible identificar que a través de “empresas simuladoras”, Cárdenas Palomino recibía millonarios depósitos.

Además de esos recursos, la adquisición de nueve inmuebles forman parte de la denuncia que presentó la UIF contra el exfuncionario.

Investigan a administradores de aduanas

La UIF también investiga a los 49 administradores aduanales del país, de los cuales tres ya fueron removidos de su cargo, reveló Santiago Nieto Castillo, titular de la dependencia.

Nieto indicó que se hizo una revisión del actuar de los administradores aduanales que, de acuerdo con una medición del modelo de riesgo que tienen las autoridades, aparecieron con una calificación alta en un posible lavado de dinero.

Te puede interesar:

Red de tráfico de influencias opera al interior de Aduanas

"Ya se presentaron dos denuncias, en el caso de Tuxpan y en el caso de Progreso, y una tercera de un agente aduanal, seguimos integrando investigación respecto a otras cuatro aduanas. De acuerdo con nuestro modelo de riesgo han salido seis personas que pudieran tener un riesgo (...) en tres casos los funcionarios ya no trabajan", indicó.

Con información de Notimex