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La UIF bloquea las cuentas de 1,352 presuntos criminales que operaban en la CDMX

Mediante la 'Operación Zócalo', la secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina y la UIF, en apoyo con la DEA llevaron a cabo el congelamiento de estas cuentas pertenecientes a 14 grupos criminales.
mar 13 octubre 2020 11:14 AM
14 grupos delictivos
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch detalló que en coordinación con la UIF se logró la "neutralización" de 61 objetivos prioritarios, generadores de violencia en la capital.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que llevó a cabo el bloqueo de cuentas bancarias de 1,352 personas presuntamente relacionadas con 14 grupos delictivos que operan en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa el titular de la UIF, Santiago Nieto y el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Omar García Harfuch, informaron que tras detectar movimiento bancarios irregulares relacionados con estas bandas, 42 personas ya fueron denunciadas , de las cuáles 17 son personas morales.

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"El número de cuentas bloqueadas es de 1,352 personas físicas y morales relacionadas con 14 grupos criminales, algunos de los cuales ya han sido desarticulados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México", declaró Santiago Nieto.

El titular de la UIF resaltó que las 42 denuncias presentadas, corresponden a movimientos irregulares relacionados con el envío de 2,688 mdp y el retiro de 2,114 mdp, dinero que pudo haberse obtenido mediante actividades como secuestro, extorsión y narcomenudeo, y agregó, este trabajo fue realizado de manera conjunta con la agencia norteamericana Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).

En tanto, García Harfuch detalló que esto se logró como parte de la ‘Operación Zócalo’, en la que participan distintas dependencias de seguridad como la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como la propia UIF y la SSC-CDMX.

El funcionario capitalino resaltó que los trabajos coordinados con la UIF permitió la detección de 1,466 personas relacionadas con estos 14 grupos delictivos, la ejecución de 281 cateos, la detención de 436 personas, así como la neutralización de 61 objetivos prioritarios, además de que se tiene en investigación a 15 células delictivas.

García Harfuch puntualizó que los 61 objetivos prioritarios están detenidos, aunque de las otras 436 detenciones mencionadas, dijo que no puede asegurar que "el 100% continúen detenidos".

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Los 1,466 presuntos criminales identificados por la SSC-CDMX relacionados con los siguientes grupos criminales:

  1. La Familia Michoacana (926 personas).
  2. Unión de Tepito (257).
  3. Fuerza Anti Unión de Tepito (67).
  4. Cártel de Tláhuac (46 ).
  5. Los Rodolfos (43 ).
  6. Célula liderada por el 'Balín' (36).
  7. Los Guerreros (33).
  8. Los Maceros (18).
  9. Banda de secuestradores liderada por el 'Perro' (11 ).
  10. Los Sinaloas (10 ).
  11. La Ronda 88 (8 ).
  12. Los Benjas (5 ).
  13. Los Molina (3 ).
  14. Cartel Beltrán Leyva / La Mano con Ojos (10).

De acuerdo con el titular de la SSC- CDMX estos 14 grupos criminales están relacionados con la ejecución de diversos delitos como el cobro de cuotas, extorsión, secuestro exprés, narcomenudeo, cobro de piso, intimidación a comerciantes y homicidio.

Operaciones irregulares

La UIF detalló que los movimientos irregulares detectados fueron:

  • Operaciones inusuales: 564 reportes, por un monto mayor a 2,476 millones de pesos (mdp).
  • Operaciones relevantes: 15,904 reportes, por un monto mayor a los 4,678 mdp.
  • Transferencias internacionales: 2,872 reportes por el envío de 33,299 mdp y 1,499 reportes de recepción por 10,506 mdp.
  • Cheques: por 7,384 mdp enviados y 8,099 mdp recibidos.
  • SPEI: 613 operaciones de envío por un monto de 28,091 mdp y 479 operaciones de recepción por un monto de 81,367 mdp.
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