Un juez federal vinculó hoy a proceso al exdirectivo de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, por su probable participación en los delitos de orperaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
"Billy" permanecerá en prisión preventiva durante cuatro meses en el penal federal del Altiplano, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) reúne pruebas adicionales para fortalecer las acusaciones en su contra.
Este miércoles se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, en la cual la FGR presentó sus imputaciones contra Ávarez Cuevas por el presunto "lavado" de 114 millones de pesos de la cooperativa, a través de empresas factureras.
El juez admitió las pruebas presentadas por la FGR y señaló a “Billy” Álvarez como presunto coautor en la operación de recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocida como lavado de dinero, hechos que habrían ocurrido entre 2011 y 2017, en perjuicio de la Cooperativa Cruz Azul.
Asimismo, la autoridad judicial federal con sede en el Estado de México, fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante este periodo, la FGR deberá reforzar sus acusaciones, mientras que Guillermo Álvarez permanecerá bajo prisión preventiva.
Guillermo “Billy” Álvarez fue detenido el jueves 16 de enero en la Ciudad de México luego de que agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaran el mandato judicial casi cinco años después de que un juez liberara la orden de captura.
La FGR informó que, luego de realizar trabajos de investigación, se ubicó a Álvarez al sur de la Ciudad de México. El detenido era buscado por la Interpol en 196 países por varios delitos.
Mientras Guillemo “Billy” Álvarez enfrenta su proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, la Fiscalía General la República cumplientó otra orden de aprehensión contra del exdirectivo de Cruz Azul, pero ahora por presuntamente comprar comprobantes fiscales falsos.
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/AGS/AGS/0000613/2023, dentro de la causa penal 294/2023, la orden de captura fue emitida el 4 de junio de 2024 y cumplimentada este 21 de enero mientras Álvarez Cuevas permanecía en prisión preventiva en el Altiplano.
En este nuevo expediente, la FGR acusa a Guillermo Álvarez de presentar comprobantes fiscales falsos por más de 91 millones de pesos, con lo que se evitó el pago de impuestos al estado de Aguascalientes.
Ambos procesos penales los llevará de manera simultanea.
