Santiago Nieto dijo que, durante este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisará las compras que se hagan durante la emergencia por COVID-19.
“La idea es que cuando existen estas pandemias, generalmente, tenemos casos de corrupción gubernamental”, explicó.
El encargado de la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), agregó que también pondrá el ojo en la corrupción de privados que se pueda dar durante este periodo, por ejemplo, casos de acaparamiento y sobreprecio.
“Revisaremos corrupción privada, cómo se acaparan productos para subir los precios. Vemos problemas de desinformación y de ocultamiento. Y se ven problemas relacionados con los robos hormigas, con el desvío de recursos para investigaciones o vacunas a otros elementos a otras personas y lo importante es estar revisando en esta etapa de crisis que estamos viviendo por el COVID-19 no se produzcan daños adicionales”, dijo.
Santiago Nieto participó hoy en un foro virtual organizado por la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, donde habló sobre las prioridades de la Unidad, además de qué consideran como faltantes.
Añadió que en 2021 se dedicarán a la revisión del proceso electoral para evitar el financiamiento ilícito a campañas e hizo un llamado para que los próximos consejeros electorales conozcan sobre fiscalización.
Durante la entrevista que fue conducida Alma Rosa Bahena, magistrada de Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Santiago Nieto habló sobre los faltantes que, considera, tiene la UIF.
Agradezco la invitación de la @ATERMAC a participar en la Conferencia "La #UIF y su relación con el ámbito político- electoral" esta tarde en punto de las 17 horas. pic.twitter.com/4kiP2qSVx4
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) April 23, 2020
Entre ellos, destacó, es tener un cuerpo de ministerios públicos especializados, además de una “guardia financiera”, integrada dentro de la Guardia Nacional.
“¿Qué le falta a la Unidad, deberíamos de tener un cuerpo de ministerios públicos para poder ejercer acción penal, es importante que se consolide la guardia financiera dentro de la Guardia Nacional, para que sean guardias especializadas como tienen Italia, España o Inglaterra para combatir este tipo de casos, pero la UIF es un órgano que se encuentra en la Secretaría de Hacienda”.
Hizo referencia a las iniciativas de reforma que se tienen en el Senado de la República y dijo que esperará a ver cómo se resuelven, una vez que reinicien los trabajos en el Congreso.
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Santiago Nieto aseguró que todavía falta denuncias en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, y que se continuará con el caso de Gerardo Ruiz Esparza para fincar responsabilidades a sus colaboradores.
“El caso más importante ha sido Emilio Lozoya, hemos presentado 4 denuncias contra él, nos faltan dos denuncias, dos casos adicionales por revisar. Rosario Robles, Juan collado, y hemos denunciado a Romero Deschamps, a Antorcha Campesina, a (Gerardo) Ruiz Esparza, que falleció, pero el proceso debe seguir contra sus colaboradores y su círculo cercano”, explicó.
Otro tema que se tiene bajo investigación, reconoció, es la corrupción dentro de las aduanas.
“Tenemos un tema de tráfico de estupefacientes y fentanilo en las adunas, hemos presentado tres casos: Progreso, Tuxpan y Mexicali de muy escaso valor ético. Administradores aduanales introduciendo mercancía ilegal”.
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