Las transferencias, según se informó, se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos (casi 773.000 dólares), el 21 de agosto de 2019, y otras dos por cinco millones de pesos cada una (más de 241,500 dólares), el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021.
La UIF empezó la investigación a partir de estas transferencias hechas en octubre del año pasado.
La familiar del expresidente retiró un total de 189 millones de pesos en efectivo (9.1 millones de dólares) y depósitos por 47 millones de pesos (2.2 millones de dólares) entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente, según Gómez.
Además, la UIF detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos con dos empresas, de las que no reveló su nombre, con "irregularidades fiscales y financieras".
La investigación ocurre a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido no buscar "venganza" o "perseguir" a sus predecesores.
Durante la conferencia mañanera, López Obrador aseveró que su gobierno tiene la obligación de entregar información a la FGR de personas "expuestas políticamente", pero pidió "no hacer juicios sumarios".
"No es para salir a decir: se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero, no. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo", argumentó López Obrador.
El mandatario federal recalcó que los jueces y el Ministerio Público estarán a cargo de establecer si hay un delito.
Con información de EFE.
