Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, en el reclusorio sur de la Ciudad de México, vinculó a proceso a Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana, y a dos integrantes más de ese grupo.
El Ministerio Público Federal lo imputó por su probable responsabilidad en delitos previstos y sancionados en la Ley de Instituciones de Crédito, así como asociación delictuosa.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), Florian Tudor, Cosmin Adrián Nicolae y Alin Gabriel Stroe, ordenaron realizar más de 5 mil 500 operaciones irregulares de disposición de efectivo en la Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo, Yucatán e Hidalgo, las cuales alcanzaban hasta 14 mil pesos cada una.
En la audiencia, que duró más de 18 horas, el juez también dictó prisión preventiva –como medida cautelar– y fijó cuatro meses para la investigación complementaria: Florian Tudor permanecerá en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.
A pesar de que Tudor tiene una orden de aprehensión en su contra en Bucarest, en Rumania, por los delitos de intento de homicidio, chantaje y creación de un grupo criminal, obtuvo una suspensión para evitar su extradición a Rumania.
La vinculación a proceso es por delitos cometidos en México, por lo que el proceso de extradición seguirá.
La mafia rumana se dedica a la clonación de tarjetas bancarias en destinos turísticos de México.
Tudor fue detenido el pasado 27 de mayo por elementos de la FGR, durante una diligencia en las instalaciones de la dependencia federal.
Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana que opera en Cancún, Quintana Roo, fue detenido hoy con fines de extradición, a solicitud del gobierno de Rumania. Este fue el momento de su arresto.
— Expansión Política (@ExpPolitica) May 27, 2021
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En 2020, una investigación periodística de la OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la organización Quinto Elemento Lab dejó al descubierto la existencia de esta red criminal encabezada posiblemente por Tudor, dedicada al robo de dinero en cajeros automáticos en Quintana Roo, y en la que supuestamente también están involucrados políticos del PRI y del PAN.
El reportaje apuntaba a que esta banda era liderada por Tudor, 'el Tiburón', un hombre de negocios rumano de 43 años, residente en Cancún.
Dicha banda operaba desde 2014 en destinos turísticos de México. Se estima que saqueó más de 1,200 millones de dólares, a través de una red de cajeros equipados con dispositivos para copiar los datos de tarjetas bancarias, según reveló esta investigación.
En febrero de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia formal contra esta red de empresarios y políticos dedicados a la clonación de tarjetas.
