El abogado Juan Collado Mocelo, actualmente preso en México, no justificó el origen de los 120 millones de dólares que guardaba en 23 cuentas bancarias en Andorra, de acuerdo con un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera de ese país.
El informe –con fecha de octubre de 2918 y al que el diario El País tuvo acceso– sostiene que todo cliente de un banco debe justificar el origen de sus fondos, y Collado no lo hizo; de tal manera que luego de las pesquisas, el gobierno de Andorra concluyó la “imposibilidad de conocer el origen real de los fondos transferidos”.
