Andorra embarga 83.1 mdd a Juan Collado y lo investiga por lavado

El embargo a la fortuna de Juan Collado y la indagatoria en su contra fue ordenada por la jueza Maria Àngels Moreno, luego de que la Fiscalía andorrana solicitara en julio pasado la reapertura del caso, que fue archivado en 2018 luego de que la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía, entonces a cargo de Alberto Elías Beltrán, remitiera informes en los que exculpaba a Collado.

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En esa ocasión, la Fiscalía mexicana exculpó a Juan Collado ante el gobierno de Andorra afirmando en un escrito que sus ingresos eran de origen lícito, por lo que no procedía el ejercicio de la acción penal. De esa manera, la investigación se archivó y sus cuentas quedaron desbloqueadas.

Tras la detención del abogado en la Ciudad de México y su posterior vinculación a proceso por el delito de lavado de dinero, la Fiscalía de Andorra refirió que se renueva "la sospecha de que los activos que se encuentran depositados en Andorra a nombre de Collado tienen un origen delictivo", citó El País.

Según la misma información, seis días antes de ser aprehendido, Collado movió 11.6 millones de dólares desde Andorra a una cuenta del BBVA en Madrid, por lo que las autoridades consideran que sí hay un riesgo de que más activos sean transferidos al extranjero antes de esclarecerse los hechos.

El diario español reportó el pasado 29 de julio que Collado Mocelo movió, entre 2006 y 2015, alrededor de 120 millones de dólares a través de 24 cuentas bancarias en Andorra.

Al respecto, el abogado respondió, desde el Reclusorio Norte, que el dinero depositado en sus cuentas es lícito, pues “si el Principado de Andorra hubiese encontrado alguna irregularidad, no se habrían liberado las cuentas abiertas en la entidad bancaria de aquel país”.

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