UIF ha congelado 1,000 mdp a los cárteles de Sinaloa y Jalisco, entre otros

“El primer tema que hemos detectado es evidentemente delincuencia organizada es la principal amenaza en temas de lavado de dinero y está relacionada prácticamente con dos grupos de naturaleza supranacional el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación ”, aseguró

A la organización fundada por Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán se le han bloqueado 300 cuentas, detalló Nieto durante su participación en la conferencia "El Lavado de Dinero y la 4T" en el Colegio de México.

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“Estos grupos operan a partir de empresas fachada, factureras, flujo de dinero en efectivo y corrupción política, no puede explicarse el crecimiento de los cárteles sin corrupción política”, dijo Santiago Nieto.

El funcionario resaltó que en los anteriores gobiernos no se judicializaron investigaciones sobre lavado de dinero, por lo que hubo pocas sentencias condenatorias por este delito.