“El primer tema que hemos detectado es evidentemente delincuencia organizada es la principal amenaza en temas de lavado de dinero y está relacionada prácticamente con dos grupos de naturaleza supranacional el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación ”, aseguró
A la organización fundada por Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán se le han bloqueado 300 cuentas, detalló Nieto durante su participación en la conferencia "El Lavado de Dinero y la 4T" en el Colegio de México.
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