La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha congelado 1,000 millones de pesos vinculados a grupos delincuenciales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, reveló el titular del organismo, Santiago Nieto.
El funcionario aseguró que el monto representa una quinta parte de los más de 5,000 millones de pesos que la UIF ha bloqueado entre enero y octubre de este año.
“El primer tema que hemos detectado es evidentemente delincuencia organizada es la principal amenaza en temas de lavado de dinero y está relacionada prácticamente con dos grupos de naturaleza supranacional el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación ”, aseguró
A la organización fundada por Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán se le han bloqueado 300 cuentas, detalló Nieto durante su participación en la conferencia "El Lavado de Dinero y la 4T" en el Colegio de México.
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“Estos grupos operan a partir de empresas fachada, factureras, flujo de dinero en efectivo y corrupción política, no puede explicarse el crecimiento de los cárteles sin corrupción política”, dijo Santiago Nieto.
El funcionario resaltó que en los anteriores gobiernos no se judicializaron investigaciones sobre lavado de dinero, por lo que hubo pocas sentencias condenatorias por este delito.
