De acuerdo con la dependencia, los sancionados son Alonso Guerrero Covarrubias, también conocido como “El Ocho”, y su hermano Javier Guerrero Covarrubias, quienes presuntamente están involucrados en diversas actividades delictivas en nombre del CJNG, incluido el tráfico de armas de EU a México, el robo de combustible y actividades de narcotráfico.
Mientras que Mary Cruz Rodríguez Aguirre fue sancionada por presuntamente dirigir una red de lavado de dinero que mueve fondos ilícitos entre los EU y México.
Según los reportes, Rodríguez Aguirre trabaja como intermediaria para el comandante regional del CJNG Audias Flores Silva, organizando el movimiento de ganancias de drogas de Estados Unidos a México.
De acuerdo con las investigaciones, Rodríguez Aguirre utiliza una casa de cambio de divisas denominada Nacer Agencia Panamericana de Divisas y Centro Cambiario y una red de empresas con sede en EU para lavar dinero obtenido de la venta de drogas del CJNG.
De 2020 a 2022, Rodríguez facilitó el cobro y lavado de más de seis millones de dólares.
La OFAC sancionó a Mary Cruz y a su casa de cambio por haber brindado o intentado brindar apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del CJNG.
Como resultado de estas sanciones, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas y entidades designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC.
Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más de una o más personas bloqueadas.