Entre los nombres que resaltan en la investigación obtenida por el ICIJ se encuentran:
Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia
De acuerdo con la investigación que realizó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y publicada por Quinto Elemento Lab, este hombre, quien hasta hace unas semanas se desempeñó como consejero jurídico de la Presidencia y que además es uno de los hombres más cercanos a AMLO, aparece vinculado a una estructura offshore y a un departamento en Miami Beach, Estados Unidos.
En marzo de 2011, señalan los documentos, recibió 50,000 acciones de una sociedad de papel de las Islas Vírgenes Británicas llamada 3202 Turn Ltd, la cual controlaba a empresa de Florida denominada 3202 Turn LLC, que a su vez es propietaria de un condominio ubicado en la Collins Avenue de Miami, valuado actualmente en 1.5 millones de dólares.
Armando Guadiana, senador por Morena
El legislador y también empresario minero, Armando Guadiana Tijerina, creó en marzo de 2007 The Hawaii Trust, un fideicomiso que resguarda 50,000 acciones de Atlantic Industries International Limited, una empresa ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, según los registros del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), a quienes designó como gestores de sus activos.
Al momento de registrar su offshore, Armando Guadiana Tijerina detalló que su ingreso anual rondaba los 600,000 dólares y que su patrimonio superaba los 28 millones dólares distribuidos en empresas mineras, inversiones y propiedades.
Designó a sus cuatro hijos como beneficiarios, según los expedientes del despacho.
Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la CFE, se convirtió en accionista de la offshore cuando Barlett, su pareja de 20 años, se desempeñaba como senador.
De acuerdo con los documentos, es dueña de 10 mil acciones de una sociedad panameña de papel, que no cuenta con empleados ni oficinas, y cuyo primer accionista se mantuvo en el anonimato que garantizan las acciones al portador.
La empresa Roybell International Inc fue creada en diciembre de 2011 con un capital de 10,000 dólares a través de un despacho en Ginebra especializado en la gestión de grandes fortunas, que a su vez contrató los servicios de Alcogal.
