La casa de Las Lomas perteneció a María del Carmen Ampudia Cárdenas, esposa de Carlos Enrique Valenzuela Dosal, miembro del Consejo de Administración del Grupo Financiero Intercam, antes de que Lozoya la adquiriera en 2012.
De acuerdo con las pesquisas oficiales, y en el seguimiento de la ruta del dinero pagado por Odebrecht, se identificaron dos transferencias realizadas a México el 1 de diciembre de 2012 desde una cuenta en Suiza, de la que Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana eran los beneficiarios.
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El monto transferido fue de 2.58 millones de francos suizos que, al tipo de cambio de entonces, equivale a 38 millones de pesos (2.9 millones de dólares), justo la cantidad que Lozoya pactó con la señora Ampudia Cárdenas para adquirir esa vivienda.
Las autoridades identificaron que el mayor de los traspasos desde Suiza fue depositado a la cuenta 00101419489 en Intercam Casa de Bolsa, que se atribuye a la señora Ampudia.
Uno de los pagos refería como domicilio del beneficiario la calle Ladera número 20, en el exclusivo fraccionamiento residencial Lomas de Bezares, en la casa 11. Esta era la casa que ocupaba el directivo de Intercam y su esposa, que fue vendida a Lozoya.
Ante los indicios de que la residencia fue adquirida con dinero de sobornos de Odebrecht, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el lunes 27 de mayo congelar las cuentas bancarias de Lozoya, su hermana Gilda Susana y la señora Ampudia.
