Autoridades de Andorra investigan
entre junio de 2008 y marzo de 2015, de acuerdo con un informe oficial al que tuvo acceso el diario español El País.
“El dinero bajo sospecha costeó exclusivos hoteles, restaurantes, joyerías y clínicas de estética en España, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos”, dice el documento presentado por el periódico europeo.
Los periodistas Joaquín Gil y José María Irujo, de El País, destacan que los agentes de Andorra “rastrean quién se esconde tras los cargos abonados con una decena de tarjetas de crédito a nombre de Collado”, quien se encuentra preso en territorio mexicano.
Los pagos alcanzarían los 10.5 millones de dólares. Juan Collado, quien tiene una amistad con el expresidente Enrique Peña Nieto, es señalado por lavado de dinero y delincuencia organizada en México.
“Junto al letrado, los clientes reales de estos servicios fueron personas vinculadas a la política mexicana”, destacan las autoridades de Andorra en el documento al que tuvo acceso El País.
“Bajo el foco de los funcionarios de la Unidad de Investigación Económica y Financiera del país europeo hay 464 cargos abonados con 10 tarjetas de crédito Visa Oro y Mastercard a nombre de Collado y sus sociedades pantalla (sin actividad) en la Banca Privada d’Andorra (BPA, donde el letrado movió más de 110 millones entre 2006 y 2015”, agregan los periodistas del periódico español.
Gil e Irujo destacan que para destapar quién se oculta tras este tren de lujo, “los investigadores han pedido a la juez que instruye las pesquisas por blanqueo contra Collado que solicite a hoteles, aerolíneas, compañías de alquiler de vehículos, clínicas de estética y joyerías de España, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos la identidad de los clientes de los bienes y servicios abonados con las tarjetas del letrado”.