Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó este viernes que el órgano a su cargo presentará una denuncia por posible desvío de recursos en el ya desaparecido Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).
A través de su cuenta de Twitter, el funcionario federal considerado pieza clave en el combate al lavado de dinero indicó que las autoridades detectaron anomalías en el manejo de fondos del CPTM, en particular, “pagos superfluos” y acciones para desviar dinero público a cuentas privadas o a empresas situadas en el extranjero.
