Al presentar la reserva, la senadora Lucía Trasviña argumentó que México ya cuenta con normas para tipificar el aporte o recaudación de fondos económicos con conocimiento de que serán usados para financiar actividades terroristas. Además, dijo que el país es parte de diversos instrumentos internacionales que prevén el combate y erradicación del financiamiento al terrorismo.
“El marco normativo de México ya cumple con los estándares internacionales para la prevención de dichas conductas. Del entramado jurídico se advierte que la reforma al Código Penal en discusión resulta totalmente innecesaria. Esta reserva no merma el esfuerzo del Estado en el combate y prevención de lavado de dinero”, aseveró la senadora.
Aclaró que la reserva es para eliminar una modificación innecesaria y redundante que puede derivar en una contradicción jurídica, alterando el marco normativo e impidiendo la correcta aplicación de la ley.
Con esta reserva se modificaron ocho artículos de estas leyes para establecer que solo tendrán como fin proteger el sistema financiero y la economía nacional. Se establecen además las medidas para prevenir los actos que involucren recursos de procedencia ilícita; es decir, dejaron a un lado el financiamiento al terrorismo.
En estas reformas, en materia antilavado, se amplía la vigilancia financiera a los servidores públicos de los tres niveles de gobierno y Poderes de la Unión. Incluye un monitoreo a legisladores, juzgadores, fiscales, policías, sindicatos, partidos políticos, secretarios de Estado y todo tipo de servidores públicos, a quienes se les conocerá como “Personas Políticamente Expuestas” (PEP).
En la reforma se menciona que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que elaborará y mantendrá actualizado un listado de personas servidoras públicas clasificadas como PEP.
Esta legislación define a las “Personas Políticamente Expuestas” como aquellas que desempeñan, o lo hicieron, funciones públicas en territorio nacional o en un país extranjero, así como a quienes están relacionadas con ellas.
